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虛擬貨幣具有去中心化、匿名性、全球可兌換性、交易便捷性等特征，洗錢(qián)手法更加隱蔽、難以追蹤，為洗錢(qián)犯罪打開(kāi)了新通道。資金在不同交易平臺(tái)之間進(jìn)行多次轉(zhuǎn)化、虛擬貨幣與法定貨幣之間頻繁兌換等，更加劇了證據(jù)收集、調(diào)取的難度。因此，斬?cái)嗵摂M貨幣洗錢(qián)產(chǎn)業(yè)鏈，需要抓住新型洗錢(qián)的新特點(diǎn)，多管齊下，形成合力。監(jiān)管部門(mén)要進(jìn)一步完善監(jiān)管機(jī)制，強(qiáng)化科技賦能，通過(guò)線(xiàn)上監(jiān)測(cè)和線(xiàn)下排查相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)虛擬貨幣交易、兌換的全鏈條跟蹤和全時(shí)信息備份，遏制洗錢(qián)等違法犯罪活動(dòng)蔓延勢(shì)頭。平臺(tái)方應(yīng)強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，提升反洗錢(qián)業(yè)務(wù)的管理認(rèn)知、組織保障、管控能力、技術(shù)投入等，利用大數(shù)據(jù)分析、云計(jì)算等技術(shù)監(jiān)測(cè)手段，及時(shí)堵住漏洞。

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